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第十一屆董事會第十二次會議決議公告
作者： 發布于：2024-8-30 15:29:24 點擊量：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
百川能源股份有限公司第十一屆董事會第十二次會議于2024年8月29日以現場結合通訊的會議方式在公司召開。本次會議通知于2024年8月19日以書面遞交、郵件或傳真方式送達董事，本次會議應到董事7人，實到董事7人，董事長王東海先生主持會議，公司部分監事和高級管理人員列席會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、
本議案已經董事會審計委員會事先審議通過。《2024年半年度報告》及摘要詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
審議情況：7票贊成 0票反對 0票棄權
0票回避
表決通過
2、
公司擬以2024年半年度利潤分配方案實施時股權登記日的總股本為基數，每10股派發現金紅利人民幣0.90元（含稅）。本議案已經董事會審計委員會事先審議通過。《關于2024年半年度利潤分配預案的公告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：7票贊成 0票反對 0票棄權 0票回避 表決通過
3、
公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構及內部控制審計機構，授權公司管理層根據具體情況與其簽訂聘任合同，決定其報酬和相關事項。本議案已經董事會審計委員會事先審議通過。《關于續聘公司2024年度審計機構的公告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：7票贊成 0票反對 0票棄權 0票回避 表決通過
4、
公司擬于2024年9月19日以現場投票結合網絡投票形式召開2024年第一次臨時股東大會。《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
審議情況：7票贊成 0票反對 0票棄權 0票回避 表決通過
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 會
2024年8月29日
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