聯(lián)系部門：董事會辦公室
地址：北京市豐臺區(qū)金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301
電話：010-85670030
傳真：+86 010-85670030
郵編：100022
百川能源投資者關(guān)系
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
百川能源股份有限公司第十一屆董事會第十二次會議于2024年8月29日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的會議方式在公司召開。本次會議通知于2024年8月19日以書面遞交、郵件或傳真方式送達(dá)董事，本次會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人，董事長王東海先生主持會議，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、
本議案已經(jīng)董事會審計委員會事先審議通過。《2024年半年度報告》及摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
審議情況：7票贊成 0票反對 0票棄權(quán)
0票回避
表決通過
2、
公司擬以2024年半年度利潤分配方案實施時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.90元（含稅）。本議案已經(jīng)董事會審計委員會事先審議通過。《關(guān)于2024年半年度利潤分配預(yù)案的公告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：7票贊成 0票反對 0票棄權(quán) 0票回避 表決通過
3、
公司擬續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，授權(quán)公司管理層根據(jù)具體情況與其簽訂聘任合同，決定其報酬和相關(guān)事項。本議案已經(jīng)董事會審計委員會事先審議通過。《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計機構(gòu)的公告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
審議情況：7票贊成 0票反對 0票棄權(quán) 0票回避 表決通過
4、
公司擬于2024年9月19日以現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票形式召開2024年第一次臨時股東大會。《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
審議情況：7票贊成 0票反對 0票棄權(quán) 0票回避 表決通過
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 會
2024年8月29日