重要內(nèi)容提示：

l  股東大會召開日期：2024年9月19日

l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、            召開會議的基本情況

(一)     股東大會類型和屆次： 2024年第一次臨時股東大會

(二)     股東大會召集人：董事會

(三)     投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)     現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2024年9月19日  16點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：北京市豐臺區(qū)金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年9月19日至2024年9月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)：無。

二、            會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會第十二次會議和第十一屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、            股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)     持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、            會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員。

五、            會議登記方法

（一）會議登記時間：2024年9月18日 9:30-11:30，14:00-16:00。

（二）會議登記地點(diǎn)：北京市豐臺區(qū)金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301。

（三）會議登記方法：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或由其授權(quán)委托的代理人出席（憑身份證明、有效資格證明和持股憑證、授權(quán)委托書）。

2、個人股東憑本人身份證、證券賬戶信息（如證券賬戶卡）出席。個人股東的授權(quán)代理人除該類證件外還應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

3、出席會議的股東持有效證件于2024年9月18日下午16:00之前到本公司登記；異地股東可以信函、傳真方式登記（須在2024年9月18日下午16:00之前傳真或送達(dá)至公司，且在出席會議時應(yīng)提交上述證明材料原件），公司不接受電話登記。

六、            其他事項

（一）現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人請于會前半小時攜帶相關(guān)證件到會場辦理登記手續(xù)。

（二）出席者交通及食宿費(fèi)用自理。

（三）聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：北京市豐臺區(qū)金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301

聯(lián)系人：許健

聯(lián)系電話：010-85670030

電子信箱：baichuandsh@163.com

特此公告。

                   百川能源股份有限公司董事會

 2024年8月29日

附件1：授權(quán)委托書

?      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

百川能源股份有限公司：

茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月19日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年  月  日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。