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重要內容提示:

l  擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2023年末，立信擁有合伙人278名、注冊會計師2,533名、從業人員總數10,730名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師693名。

立信2023年業務收入（經審計）50.01億元，其中審計業務收入35.16億元，證券業務收入17.65億元。

2023年度立信為671家上市公司提供年報審計服務，審計收費8.32億元，同行業上市公司審計客戶3家。

2、投資者保護能力

截至2023年末，立信已提取職業風險基金1.66億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

3、誠信記錄

立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施29次、自律監管措施1次和紀律處分無，涉及從業人員75名。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）    項目合伙人近三年從業情況：

姓名：李洪勇

（2）    簽字注冊會計師近三年從業情況：

姓名：劉小華

（3）    質量控制復核人近三年從業情況：

姓名：揭明

2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

（上述人員過去三年沒有不良記錄。）

（三）審計費用

1、審計費用定價原則

主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

2、審計費用同比變化情況

公司2023年度審計費用總額為人民幣150萬元，其中財務報告審計費用為人民幣110萬元，內部控制審計費用為人民幣40萬元，較上一期均未發生變化。公司授權管理層根據公司2024年度的審計工作量及市場價格水平決定2024年度審計費用。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

董事會審計委員會已對立信的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為立信具有證券、期貨相關業務從業資格和豐富的執業經驗，在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責。董事會審計委員會全體委員一致同意續聘立信為公司2024年度財務及內部控制審計機構，并同意將該議案提交董事會審議。

（二）董事會審議和表決情況

公司于2024年8月29日召開第十一屆董事會第十二次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》，同意續聘立信為公司2024年度審計機構及內部控制審計機構。

（三）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

   百川能源股份有限公司

董  事  會

2024年8月29日